比特币交易记录可以追溯到人吗？可以追踪比特币欺诈洗钱吗？如何判刑比特币洗钱

交易比特币是合法还是非法？是否会检测和追踪使用比特币进行的洗钱活动？比特币交易记录可以追溯吗？向电信和网络诈骗团伙出售比特币或被抓获并牵连网络赌博平台如何判刑，是否构成诈骗罪、隐匿犯罪所得罪、洗钱罪？做比特币业务的风险 比特币洗钱如何被判刑和处罚？比特币平台公司诈骗员工如何判刑？比特币犯罪的防御处理技术。

人们经常会问关于比特币犯罪的问题，所以在这里我将谈谈涉及比特币犯罪的相关问题和防御技巧。

去过币圈的人都知道，可以查询比特币交易的去向，所有的比特币交易都会记录在比特币区块链上。您可以查看比特币的流动性以及哪个钱包从哪个钱包转移到哪个钱包。但是，你只知道你转账到了哪个钱包，不知道这个钱包属于谁。比特币既透明又匿名。交易和流量是公开的，将被记录下来，但进行交易的人是匿名的。

做比特币业务存在一定的法律风险。很多人向我请教，问如果被抓到做比特币生意怎么判刑，判几年。这实在是没法回答。首先，涉及比特币的犯罪一般都不容易取证。定罪，如果你被抓到，你可能不会被判刑。其次，比特币相关犯罪涉及多项指控，最终判决取决于指控和涉及的金额。

一、比特币相关犯罪很难获得和定罪。

很难调查和定罪与比特币有关的罪行。去年遇到的比特币犯罪，陈和薛，因为证据不足，被关押了几天后都被释放了。

作为一种新型的虚拟货币，比特币衍生的犯罪具有专业性、智能化、犯罪手段抽象和隐蔽、犯罪领域广泛、犯罪对象不明确等特点。除了跨国犯罪的复杂性。性与多层匿名的复杂性相结合，使得很难确定所涉个人的身份及其与犯罪活动的联系。哪个钱包有交易，交易可以追踪，但可以通过技术手段隐藏其IP，通过不受监管的匿名交易网站或黑市实现。

这些特征使得调查和定罪比特币衍生的犯罪变得困难。一方面，比特币系统非常复杂。即使在专业人士的指导下，没有互联网技术背景的办案人员也很难理解该系统的工作方法和运行原理，而且不少黑行业从业者具备一定的反侦察能力。他们经常使用TOR或吊梯发起交易，通过网络游戏或地下钱庄变现。高科技犯罪，整个犯罪过程借助计算机网络技术在虚拟网络空间中进行，具有模糊性、虚拟性、隐蔽性、专业性、分散性等特点。与传统犯罪不同，它不会在犯罪空间运作或在犯罪现场留下可以证明其行为和人的身份的痕迹或物品。此外，电子证据是“易腐烂的”。在实际办案过程中，往往查明事实困难，涉案金额难辨，证据无从考证。充分的情况。第三，比特币衍生犯罪一般涉及的参与者较多，团伙组织结构有时难以辨认，同伙联系松散难辨认，犯罪主观举证困难。该团伙从 localbitcoins 网站上的骗局中购买了所有钱。警方根据第三方在投资平台支付的资金流向，以欺诈罪逮捕了比特币卖家。最终，没有足够的证据证明比特币卖家知道买家的资金是欺诈的。继续，无罪释放比特币卖家。

二、比特币交易的刑事法律风险。

1、银行账户冻结的风险。

做比特币生意的人都知道，网上下单最怕收到黑钱。一旦他们收到黑钱，如果谓词犯罪被抓到，收到黑钱的账户可能会被警方冻结，甚至出售比特币的商家也可能被捕。拘留甚至逮捕。在这种情况下，只要比特币卖家不与作案的犯罪分子勾结，而只是简单地出售硬币，就不会承担刑事责任，并且比特币卖家需要提供交易记录和银行记录。公安机关对情况进行了说明，我们要注意一种情况，就是公安有可能将赃款作为赃款追回归还给受害人，而我们的比特币已经交给了不法分子。在这种情况下，这对卖家来说非常困难。的。

2、涉嫌刑事犯罪的法律风险。

在涉及比特币的犯罪中，最常见的犯罪是诈骗、隐匿犯罪所得、洗钱、传销、网络盗窃、非法集资、逃汇、非法经营等。

在办案过程中，我发现很多从事比特币业务的人对比特币存在误解。很多人认为比特币是匿名的，利用比特币做违法犯罪的事情，侦查机关找不到他。这种理解是错误的。比特币作为存在于虚拟网络中的货币，在交易过程中具有一定的隐蔽性和隐私性。手段基本上是不可能的。大多数使用比特币交易的犯罪嫌疑人选择比特币作为最终支付方式，因为比特币可以匿名收集，司法机关很难查明。追踪嫌疑人。在比特币的存储、使用、交易和变现过程中，通过网络监管可以找到相应的溯源信息。

想在比特币生意上赚钱的人和混币圈的人应该知道，比特币的匿名性是一种伪匿名。比特币交易不能保证绝对匿名。想要在币圈赚钱的人，必须对比特币的特性和交易风险有充分的认识，养成良好的操作习惯比特币洗钱被监控，以增强匿名性，防范和防范相关的刑事法律风险。

三、涉嫌犯罪被抓后怎么办才能取得好的结果，律师处理比特币相关网络犯罪案件的技术指导。

比特币犯罪案件的立案、调查取证、审查、逮捕、起诉、审判等环节涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖、立案条件和标准、取证、收集、固定、证据受理等。由于相关的程序规定。办案人员不足，办案经验不足，程序违规时有发生，甚至一些难以找到的证据因严重违反程序而被排除在非法证据之外。此外，该类犯罪是一种新型犯罪，涉及大量计算机、网络、网络大数据恢复、电子取证、虚拟货币、金融等专业知识，迫切需要律师提高法律素养和技术素养，并加强研究。只要我们的律师加强对此类犯罪的研究和研究，就可以很好地处理好这一新型刑事案件，维护犯罪嫌疑人（被告人）的权益。下面我就从办案实践中简单谈一谈相关的辩护技巧。

律师在办理比特币等虚拟货币犯罪案件时，首先要了解虚拟货币发行和交易的基本规律，把握比特币追溯力在证据中的表现，了解比特币交易的伪匿名性以及如何增强比特币交易的匿名性。比特币交易。，明确利用虚拟货币作案的主要手段，了解各大比特币网站特点，精通相关电子证据的收集和质证，以便在争取清白时找到必要的策略和方法，轻微罪行。

我在处理这些案件时，发现有些法律从业者在处理这类案件时，对这类案件所涉及的计算机网络并不了解。网站和功能，不知道OTC交易的风险点，不知道钱包地址，冷钱包，热钱包，私钥，公钥，混币，不知道VPN，Tor，混币，代币控制器，不知道知道暗网，有的从业者不知道木马病毒，IP地址识别，IE浏览记录，网络日志，网关日志，搜索引擎，安装目录，文件，日志文件，网站，木马程序，HTML代码，这就是我已经提过很多次了。出于专业化的原因，处理网络犯罪的律师必须具备专业知识和经验。

（一），比特币相关犯罪的防御思路。

很多律师在处理此类案件时没有思路和方法，不知从何下手。在这里，我将简要谈谈律师在处理此类案件时常用的思路和方法。

第一个辩护思路：从证据链入手，对证据进行审查，看证据是否存在问题，看是否可以切断被指控犯罪的证据链。如果证据链能够被切断，就有可能切断比特币交易网络和交易行为和资金的流动，就有可能赢得不被逮捕、不被公诉或无罪的可能性。

防御思路之二：努力改变性格。此类案件的定性涉及欺诈、洗钱、隐匿犯罪所得、盗窃、非法获取计算机信息和数据、非法经营等犯罪纠纷。根据案件的具体证据，力求找到最少的犯罪。我去年办理的网络诈骗案，在检察院阶段成功地从诈骗罪转为非法经营罪。

第三个防御思路：争取帮凶，减少涉案金额。

（二）比特币犯罪的“五杀”防御。

与传统犯罪不同，与比特币相关的网络犯罪不会在犯罪空间或犯罪现场留下可以证明其行为与本人相同的痕迹或物体。在很多情况下，犯罪嫌疑人留下的痕迹都是虚假的，从虚假的痕迹中很难找到定罪的确凿证据，因为线上证据与线下证据难以对接，难以形成完整的证据链条，很容易导致事实不清、证据不足，最终无法定罪，这就是我常说的，世上没有真理，只有根据证据对事实的建构和解释，我们律师不能先入为主在这种情况下对嫌疑人有偏见。

在与比特币相关的网络犯罪案件中，证据通常围绕资金流向和网络痕迹。我们律师要做的就是从资金流向的证据和网络痕迹中找出证据的问题，切断证据链，在毕某、王、杨等人的网络犯罪案件中，正是因为他们截断了资金流向的证据，追查了证据，才最终被检察院起诉无罪释放。

我们在处理此类案件时，首先要熟悉此类案件的证据体系，对相关证据进行分组分类。很多人可能对这样的案例并不熟悉。这里我就简单谈谈比特币网络犯罪和质证相关的证据问题，此类犯罪的证据一般有以下几个方面：

（1）犯罪嫌疑人的供述，从犯的供述，前世或后世的证词。

(2）比特币钱包注册信息、地址信息、交易信息。

（3）通过电脑、手机、云端取证获取并分析的与钱包地址相关的用户信息，如邮箱名、微博账号、QQ登录ip等。

(4）交易平台的交易记录和说明。

(5）网络游戏充提记录。

（6）银行交易记录。

(7）微信、QQ、蝙蝠、纸飞机等海外聊天软件的聊天记录。

(8）从查获的电脑、手机、移动硬盘等硬盘中提取找回的电子数据并分析识别报告；犯罪嫌疑人控制的比特币地址和密钥以及犯罪嫌疑人的交易记录用于对交易者进行虚拟地址分析。

（9）第三方交易平台、客户、相关移动设备、相关支付行为所用资金流向的定向电子数据。

由于此类犯罪主要在网络虚拟空间进行，取证主要以电子证据为主，与其他网络犯罪所表现出的电子证据具有一定的共性，即易碎易篡改。而且，因为是虚拟空间的犯罪，很难留下足够的痕迹和线索。此外，网络黑行业从业者普遍具备一定的反侦察能力，比如使用tor或者吊梯发起交易，直接通过U盘等移动存储。，通过现金支付等方式异地进行比特币交易，网络黑行业从业者对网络和计算机的掌握程度远高于普通人，而他们对电子证据的销毁和删除会更加彻底，而且大部分会涉及到原始性电子数据，再加上网络黑行业从业者被抓后普遍比较抗拒，拒绝说真话，这使得在很多情况下，比特币交易的交易行为、交易网络、资金流向难以形成证据链。.

下面，我将简单谈谈我们的律师在为此类犯罪的被告人辩护时，经常使用的审查证据链的思路和方法。我们在审查证据进行辩护时，主要考虑以下五个方面的证据能否形成证据链。

1、能否切断钱包地址与犯罪嫌疑人（被告人）身份信息对应关系的证据链。首先，我们的律师需要对证据进行审查，看看我们是否可以切断钱包地址与犯罪嫌疑人身份之间的相应证据。要指控犯罪，首先要证明收到赃款的比特币账户属于犯罪嫌疑人或与犯罪嫌疑人有关。比特币的匿名性不可避免地使得难以证明收到赃款的比特币账户属于犯罪嫌疑人。. 在李某等人开设在线赌场的情况下，玩家在游戏中只能使用比特币或以太坊进行投注。玩家下注时需要将比特币或以太币转入Keying Cola的钱包地址。根据记者提供的收款地址，4个比特币钱包地址被确定为收赌资金的账户，但最终由于证据问题，比特币钱包的匿名性无法破解，最终只一个比特币账户被确定为收集赌博资金的账户。

2、能否切断钱包地址与犯罪嫌疑人IP地址与设备MAC地址对应关系的证据链？我们需要把握通过三角剖分或目标流量检测获得的源IP地址证据的局限性，并注意在使用tor和vpn的情况下IP地址的证据缺陷和关联问题。此外，在信息网络犯罪中，当犯罪行为与被锁定的IP地址相关联时，仅表明：首先，犯罪行为与真实地址建立了可能的关联，但并不意味着必然的关联。如果有使用随机分配IP地址等情况，无法在犯罪行为与被锁定 IP 地址的实际位置之间得出必要的关联。其次，即使建立了上述关系，也不能直接建立实际位置与演员之间的关系。即，仍然需要确定实际位置与犯罪者之间必要的相关性，从而最终确定犯罪者与网络犯罪之间的相关性。要知道，仅凭钱包地址，很难确定登录IP，仅凭IP地址并不能直接建立实际位置与作案者的关系，更不可能简单地认定作案。大多数被判刑的人都有其他证据证实，例如他们自己的供词，或数据，

3、是否可以切断比特币交易过程与犯罪嫌疑人其他网络信息和网络踪迹对应或关联的证据链。比特币只是半匿名的，协议不知道交易方的真实姓名，但通过各种方式，交易信息仍然可以与真实的人联系起来。很多时候，犯罪嫌疑人被抓获并不是因为比特币钱包地址与真实身份有对应关系，而是因为比特币交易过程中留下的各种网络痕迹是通过取证分析和犯罪嫌疑人的身份产生的。为了避免关联，我们的律师在进行辩护时要注意审查这些网络痕迹和取证的合法性，并利用专业知识和技能，试图切断它们之间的联系。例如，在一个案例中，冯因向欺诈团伙出售比特币而被捕。被捕后，他非常不解。他使用公共 WiFi 交易比特币，并执行了一系列增强匿名性的操作，例如上楼梯。交易、多次更换钱包地址、使用网游充值再提现等等，为什么还找他？其实这是很多币圈人都会遇到的困惑。在本案中，冯虽然使用公共 WiFi 进行交易，但他笔记本电脑上的 Dropbox 应用程序将他连接到公司的服务器，因此他的 IP 地址与本案中的 Dropbox 帐户相同。在公司的服务器日志中，我们还要注意一个情况，

4、能否切断与犯罪嫌疑人（被告人）形成对应关系或联系的证据链。比特币变现过程中的资金流向是破案的关键证据。很多时候，犯罪嫌疑人是因为变现过程中的证据而被抓获的。与切断资金流相关的证据是我们赢得解雇、起诉或无罪案件的关键。一环。

需要注意的是，在很多情况下，比特币变现过程中都有反查手段，比如通过境外地下钱庄或赌场变现，或线下现金交易，或通过混币或暗网、资金等方式变现。流向很难确定。去年我在河南办过一个案子。李先生在QQ上搜索QQ群“电信洗钱”和“职业洗白”，加入群，并在群中发信息提供洗钱服务，为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务。他们大量购买银行卡黑卡，提供给诈骗团伙，然后通过火币网将银行卡里的钱全部买走，然后通过线下现金交易将比特币卖给其他人，然后将硬币出售。获得的现金从佣金中扣除，然后交给诈骗团伙。为了逃避调查，他们使用线下现金交易比特币，这增加了他们的匿名性。因此，操作比特币的罪魁祸首的身份只知道微信名，身份一直没有得到证实。涉及的金额也查不出来。并且身份从未得到证实。涉及的金额也查不出来。并且身份从未得到证实。涉及的金额也查不出来。

在涉及比特币的网络犯罪中，由于比特币的匿名性以及黑行业从业者具备一定的反侦察能力，在资金转移的过程中经常会使用黑卡、地下钱庄、赌博网站，或者混币暗网。 . 每个基金都很难形成指向犯罪嫌疑人的证据链。在我 2017 年处理的一起在线欺诈案件中，他们从海外网站购买了所有客户的存款。公安机关认定涉案金额超过2000万，但在我们的辩护过程中，我们发现2000万以上的造假金额中，很大一部分无法形成流动的证据链。资金。最终，检察院确定了公诉涉案金额。改为700万以上。在我处理的网络犯罪案件中，减少最多的是浙江的一个案件。造假金额从最开始的1.9亿减少到1.21亿，足额减少约7000万。

我们的律师在处理网络犯罪案件时应重点审查以下内容：

(1）赃款流入的银行卡是否为犯罪嫌疑人所有或持有。在赃款流通过程中要特别注意那些黑卡的问题。要看这些黑卡是否在审查证据时，是否有扣押黑卡的证据；还要注意提款人的证据，提款人是否被抓获，是否有证据证明取款人与犯罪嫌疑人有关。

那么，公安机关为什么要抓捕王某？原因是网安调查组对这5个支付宝账号的登录IP地址痕迹进行分析比特币洗钱被监控，发现王某的QQ号、邮箱和支付宝账号IP痕迹在不同时间点的5个支付宝账号被多次匹配证明涉案五个支付宝账户的用户是王某。这一点需要我们律师注意，也就是IP轨迹的匹配，很多情况下，会出现这个问题的时候，我们的律师要注意根据匹配到的人是犯罪嫌疑人的推定。多个支付账户的IP地址轨迹。在这种情况下，同一公网中的多台计算机的 IP 地址相同。如果没有其他证据可以证实，

5、能否断掉“人案关联”的证据链？即断绝犯罪嫌疑人与共犯之间的联系证据。涉及比特币的犯罪都表现出黑色产业链的特征。嫌疑人和同谋一般互不认识，可能只是网友，甚至不知道对方的真实姓名。在网络犯罪中，行为者之间的故意交流形式多样化，交流主体虚拟化，共同行为模糊化。有时很难形成指向某个犯罪嫌疑人的证据链。很多时候，公安机关只抓捕黑色产业链某一环节的犯罪嫌疑人，他们可以从这些被捕的嫌疑人那里找到证据，以指向其他链接中的人。这就是我所说的指向网络犯罪的“人对人”证据。

随着网络犯罪从业人员反侦察能力的提高，公安机关在取证时发现人与人之间的证据链越来越困难。去年我在湖北荆州和河南周口处理的案件中，犯罪团伙使用蝙蝠聊天软件和台湾聊天软件whatsapp，这些聊天软件都是端到端加密的，服务器不留痕迹，直接登录带ID，无需绑定任何身份信息，极其安全私密，信息查看后即可烧毁，双向撤回和删除聊天信息，为我们切断“人对人”链条提供了条件和可能证据的证据。

我们的律师在办案时，应当对证据中的聊天记录、转接记录、通话记录等进行审核，看是否有足够的证据证明它们之间存在有预谋的关联关系，力争断绝“人对人”的证据链。

要特别注意犯罪嫌疑人自己的供述和从犯的供述。如前所述，由于比特币的匿名性和电子证据的获取难度，比特币犯罪难以获得涉嫌犯罪的完整证据链。在本案中，犯罪嫌疑人的供述十分重要，很多案件的突破口都是通过供述。要审查犯罪嫌疑人自己供述的稳定性，与其他共犯供述的一致性，哪里有矛盾。当犯罪嫌疑人的供述被重复或撤销时，如何接受和质证的问题是我们必须办案。是时候掌握了。

比特币相关网络犯罪案件涉及技术问题较多，取证难度较大。往往难以找到充分的证据，证据难以信任，犯罪的客观事实，特别是涉案金额难以确定，犯罪的主观举证困难，从犯松散难来识别。刑事定性纠纷差异较大等新问题，都需要律师提高法律素养和技术素养，加强研究。只有掌握了这种新型犯罪的特点和防御技巧，才能实现这种犯罪防御。无罪或轻罪的结果。

参与比特币犯罪的都是非常聪明的年轻人。他们非常聪明，他们中的许多人依靠自己对比特币和网络知识的自学。他们需要我们的专业律师以最专业、最敬业的精神为他们辩护，所以我们的律师应该消除对他们的偏见，加强对这种新型犯罪的研究，而不是遇到一个案件很难取得良好的辩护效果从网上塞一些相关知识。

在这里，我就简单的说一下这些，有空再介绍一下比特币网络犯罪案件中具体电子证据的质证技巧。

作者：张洪强律师，北京汉鼎联合（济南）律师事务所律师